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Escuela de Gestión de Riesgos | Pirani
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2678_Las repercusiones indirectas de la sanción al Bank of America en México
October 20, 2026 · 28 minLas sanciones a instituciones financieras pueden generar efectos que van más allá de la entidad involucrada. En este programa analizaremos las posibles repercusiones indirectas para el sistema financiero mexicano, las instituciones…
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2677_Parte IV Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
October 18, 2026 · 35 min¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️ En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de monitorear las operaciones…
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2676_Parte III Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
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2675_Parte II Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
October 17, 2026 · 26 minEn esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas…
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2674_La Expectativa de la Evaluación Mutua de México en GAFI
October 17, 2026 · 28 minEn este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y los…
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2673_Parte I Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
October 16, 2026 · 27 min¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️ En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, considerando sus…
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2672_Parte II Coversaciones sobre Actualización regulatoria y políticas derivadas de la reforma a las RCG
October 16, 2026 · 33 minContinua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que…
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2671_Guillermo Ortiz le revira al secretario de Hacienda, Proyecto Reformas Fiscales 2027
October 7, 2026 · 30 min¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊 Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate sobre el Paquete Económico y las Reformas Fiscales 2027. En…
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2670_Doble uso de la Inteligencia Artificial en el sistema antilavado
October 6, 2026 · 33 minEn este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la detección de operaciones sospechosas, hasta los nuevos riesgos…
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2669_Tratamiento contable de fluctuación cambierón cambiaria NIF B-15
October 6, 2026 · 30 minLas operaciones en moneda extranjera pueden generar efectos por las variaciones en el tipo de cambio. En este programa analizaremos el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria conforme a la NIF B-15, así como los principales…
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2668_Hacienda le contesta a ex secretario de Hacienda por datos que no le gustan
October 5, 2026 · 32 min¿Qué hay detrás del intercambio de datos entre Hacienda y un ex secretario de Hacienda? 📊 La Secretaría de Hacienda respondió a los cuestionamientos de Guillermo Ortiz sobre la situación económica y social del país, poniendo sobre la mesa…
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2667_Conversaciones sobre actualización regulatoria y políticas derivadas de las RCG
October 5, 2026 · 41 min¿Qué cambios deben realizar los sujetos obligados ante la reforma a las RCG en materia de PLD/FT? ⚠️ En este programa conversaremos sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los…
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