Government

AMLC podcast

by AMLC/FIOD

Share this ranking Is this your show? Claim it

Listen on Apple Podcasts Pocket Casts RSS feed

Chart positions today · United States

Not on the United States charts we track today.

If you like AMLC podcast, try…

Scientias Podcast

Latest episodes

116. Vermenging van vermogen - wat zegt de rechter?

October 27, 2026 · 12 min

In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er als crimineel en legaal vermogen zo sterk met elkaar vermengd raken dat ze niet meer te…
115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter?

October 13, 2026 · 12 min

In deze tweede aflevering van de korte serie podcasts over witwassen in jurisprudentie staat het thema criminele erfenissen centraal. Hoe om te gaan met vermogen dat afkomstig is uit een erfenis met een dubieuze herkomst? Wat als het…
114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters?

September 29, 2026 · 16 min

Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen, met juristen Manouk en Anne van de FIOD/het AMLC als gasten. Centraal staat de vraag…
113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen

September 17, 2026 · 33 min

Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD, verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die cryptodienstverleners verplicht om gegevens over hun klanten en…
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen

July 15, 2026 · 47 min

Richard Hoff, toezichthouder bij DNB, vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken toezichthouders en…

Show 7 more episodesShow fewer episodes

111. Witwasrisico's in de lease sector

June 22, 2026 · 35 min

In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC…
110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht

May 28, 2026 · 33 min

We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen. Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving) leggen uit hoe de…
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren

April 28, 2026 · 37 min

Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de…
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling

March 11, 2026 · 14 min

Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling, publiek-private samenwerking en privacywetgeving expliciet samengebracht…
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking

March 4, 2026 · 14 min

Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie en gaat een belangrijke rol spelen bij risicogebaseerd…
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht

February 25, 2026 · 15 min

De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel. Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s in kaart brengen, hoe toezicht wordt ingericht en hoe het…
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie

February 19, 2026 · 12 min

De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat…

Full episode archive on Apple Podcasts →

About the show

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).